যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবৈধভাবে চেক ক্যাশিং বা চেক ভাঙানোর সেবা প্রদানের অভিযোগে সুয়ে ফাং চেং (৫৫) নামের এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ২৩ অক্টোবর ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট অব নিউইয়র্কের একটি ফেডারেল গ্র্যান্ড জুরি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করার পর আজ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, এই নারী তাঁর ব্যবসার আড়ালে একটি সংঘবদ্ধ বেআইনি অর্থ স্থানান্তরের চক্র পরিচালনা করে আসছিলেন।

আদালতের নথিপত্র অনুযায়ী, সুয়ে ফাং চেং নিউইয়র্কে একটি কনভেনিয়েন্স স্টোরের মালিক। তিনি তাঁর এই স্টোরের মাধ্যমে কমপক্ষে তিন ব্যক্তিকে লাইসেন্সবিহীন চেক ক্যাশিং সুবিধা দিতেন, যাঁদের মধ্যে একজন প্রাপ্তবয়স্কদের ডে-কেয়ার সেন্টারের মালিক এবং অপরজন ছদ্মবেশী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী এজেন্ট ছিলেন।

চেং বিভিন্ন কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চেক জমা করার নির্দেশ দিতেন এবং এর বিনিময়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে ২ থেকে ৩ শতাংশ ফি রেখে নগদ অর্থ সরবরাহ করতেন। তিনি টেক্সট ও অডিও বার্তার মাধ্যমে এসব বেআইনি লেনদেনের হিসাব রাখতেন। এমনকি ছদ্মবেশী ওই এজেন্টকে তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন যে কাজটি 'অত্যন্ত বিপজ্জনক', তবে তাঁদের দীর্ঘমেয়াদে এটি চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা উচিত।

তদন্তে উঠে এসেছে, ২০২৫ সালের মার্চ থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত চেং তাঁর গ্রাহকদের প্রায় ১১ লাখ ডলারের বেশি নগদ অর্থ সরবরাহ করেছেন। এই অভিযানের অংশ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রায় ৮ লাখ ৭৫ হাজার ডলার বাজেয়াপ্ত করেছে। লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তরের ব্যবসা পরিচালনার ষড়যন্ত্রের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে এই নারীকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হতে পারে। মার্কিন বিচার বিভাগের ন্যাশনাল ফ্রড এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন, এইচএইচএস-ওআইজি, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (এইচএসআই) নিউইয়র্ক এবং নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি) যৌথভাবে এই ঘটনার তদন্ত করছে।

উল্লেখ্য, ফেডারেল সুবিধাগুলোতে জালিয়াতি ও অপব্যবহার রোধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশনায় এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জে. ডি. ভ্যান্সের নেতৃত্বে গঠিত 'টাস্কফোর্স টু এলিমিনেট ফ্রড'-এর দেশব্যাপী জালিয়াতি বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।